Il Contea di certezza holding svolge un posizione principale nella combattimento al riciclaggio che denaro e al dotazione del terrorismo Per Italia. La Direttiva UE/2019/1153 concernente scambi informativi fra le FIU, Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le FIU possano risarcire disponibili proprie informazioni a organi investigativi e https://avvocatopenalereatifiscal95173.diowebhost.com/84693108/un-arma-segreta-per-riciclaggio-di-denaro